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【2021中國禁令】比特幣暴跌50%元兇?中國禁止加密貨幣、挖礦,FUD 影響總整理

自五月底開始,幣市三不五時就會出現一個猛跌 📉 市場情緒持續被恐懼籠罩。

然而,派對是如何從兩個月前的熱鬧非凡、到今天的不安低迷?
許多人認為成因與一系列進行式中的「中國 FUD」有很大的關係!

▍FUD = Fear、Uncertainty、Doubt(恐懼、困惑、懷疑),藉由散播負面消息使投資者的不安及恐懼增加、試圖影響市場行情。

那五月底至今,中國總共發出了幾次可能影響幣價的 FUD 呢?說了什麼?真的有影響到嗎?
繼續看我們的總整理吧。

看完這篇文章,你會知道:
♦ 2021 年 5 月中至今,中國發出了哪些幣市 FUD
♦ 消息前後幣價波動
♦ 中國禁止的可能原因-檯面上&檯面下
♦ 之前就有過的兩次禁令
♦ 政策下的礦業現況
♦ 不言明的幣價

近期中國 FUD 整理

首先,我們先來看看自 2021 年 5 月中至今,中國方面釋放了哪些可能會造成加密貨幣市場恐慌的消息:

  • 5/18 | 當次波動:- 35.98%
    中國三大金融業協會突發聯合聲明,強調禁止任何涉及加密貨幣的相關業務,管束範圍遍及國內所有金融產業。
    內蒙古自治區發展和改革委員會發表「關於建立虛擬貨幣挖礦企業舉報平台的公告」,意欲杜絕境內非法挖礦。
  • 5/21 當次波動:- 19.73%
    中國國務院副總理-劉鶴主持國務院金融穩定發展委員會會議,重申將「打擊比特幣挖礦和交易行為」;
    中國 IP 無法訪問 去中心化交易所-Uniswap 網站。
  • 5/23 當次波動:- 18.73%
    OKEx 宣布針對中國用戶,自 P2P 平台暫時下架代幣 OKB;
    火幣停止在中國的期貨合約、槓桿投資產品、礦機售賣及衍生服務。
  • 5/25 | 當次波動:- 8.47%
    中國內蒙古自治區政府提出擬議措施,擬將比特幣礦工列入中國社會信用黑名單;
    新華社發布「挖礦耗能巨大價格暴漲暴跌—虛擬貨幣亂象調查」,再次抨擊加密貨幣產業。
  • 6/5 當次波動:- 8.03%
    大量中國幣圈 KOL 的微博帳號遭關閉,包含交易員小俠、肥宅比特幣、八哥談幣、比特幣橙子 Trader…… 等。
  • 6/9 當次波動:- 1.55%
    百度、微博查無「幣安(Binance)、火幣(Huobi)、OKEx」關鍵字搜尋結果。
  • 6/20 當次波動:- 6.56%
    四川礦場遭政府當局直接斷電、強行關閉。
  • 6/21 當次波動:- 9.78%
    中國央行發布公告,表明將約談境內各大銀行和支付機構,要求嚴格禁止用戶從事虛擬貨幣交易行為。
    隨後,被點名的銀行、機構紛紛表態禁止用戶使用自家銀行或機構服務進行虛擬貨幣交易,強調若有嚴重違規行為,可能終止客戶關係並報告相關部門。
  • 7/6 當次波動:- 2.3%
    北京市金融監督管理局&中國央行發布聯合聲明,警告境內機構不得為任何「與虛擬貨幣相關的商業活動」做行銷廣告或提供辦公場所。

有趣的是,中國官媒去年 9 月還曾爭相大舉報導「比特幣」是 2020 年表現最佳的資產;這看風向換陣營的速度,我們那些各種社群媒體上的尚書大人們簡直大輸特輸。
相關報導:中國各大媒體爭相報導:加密貨幣是2020年表現最好的資產

中國禁止的原因

所以為什麼中國政府突然翻臉?

從幾位政府官員、專家學者的公開談話,我們可以整理出一些中國明示暗示的「檯面上」的原因:

  1. 加密貨幣將破壞金融穩定
    上海社會科學院應用經濟研究所的戴曉波曾在央視的採訪中表示,中國不認同並將此種交易定性為非法,是因為無法進行規範;一旦加密貨幣波動太大,整體經濟及貨幣市場的穩定度都會受到衝擊。

    另外,中國央行副行長-李波也曾在論壇上表示,比特幣及穩定幣需要強而有力的監管來確保它們不會流於洗錢、逃稅等犯罪活動,可見中國政府也對加密貨幣被用於洗錢、非法業務和逃稅的可能性有很大的疑慮。
    .
  2. 挖礦消耗大量能源、威脅國家能源供給
    先前中國大部分的礦場集中於四川、新疆、雲南等此類電力充足、電費低廉的地區,有些礦場把自己包裝成政策鼓勵的「雲計算」基礎設施來享受政策優惠,卻沒有達到促進當地經濟的效益,而挖礦消耗的能源也不利於中國在 2020 年聯合國大會上,承諾「2030 年前碳排放達到高峰、2060 年前實現碳中和」的實現。

    因此在解決的過程中,大量用電的礦場自然成為整治重點。

另外,雖然無法證實,但幣修在社群上整理了各方觀點,推敲出中國在今年突然公開打擊加密貨幣產業「檯面下」的原因,可能有這些方向:

  1. 為數位人民幣鋪路

    中國發展數位人民幣其實已多年有餘,目前已經舉行了好幾次大規模試點。
    中國央行人民銀行正好於本月 16 日發布了《中國數字人民幣的研發進展白皮書》,央行副行長-范一飛也在記者會上指出,數位人民幣試點受邀白名單已超過 1,000 萬個用戶,累計交易筆數為 7,075 萬筆、金額 345 億元(人民幣),試點場景超過 132 萬個。
    *相關報導:正名 e-CNY|中國央行釋出《數位人民幣白皮書》:試點交易額超345億元、具智能合約功能

    許多人認為,為了避免數位人民幣的發展及普及,中國勢必無法接受比特幣一類的去中心化貨幣與數位人民幣分享賽道。
    .
  2. 掌握境內金流、防止資金外流

    比特幣等一眾加密貨幣最為支持者所擁護的理由之一,就是其交易的匿名性,能讓交易繞過中心化的政府監管、將貨幣自由還予人民。
    若你認為「不被監管不是壞事嗎?沒做壞事為什麼要怕監管?」而無法理解為什麼這是個值得被稱頌的特性,可以試想:如果今天你被政府冠上莫須有的罪名,而政府掌握了你所有傳統金融的帳戶、斷了你的金流,你要如何生存?
    你不會想為了莫名的罪名自投羅網,卻也不能沒有錢,這時加密貨幣的匿名性就是很好的解決方式。

    而眾所皆知,中國政府可能無法容忍這種不受追蹤的資金流動,使他們失去對金融市場的絕對控制;同時,最好所有資金都在境內流通、用以刺激國內經濟。
    .
  3. 利用消息把散戶嚇出場,促使幣價下跌以便宜買進

    這個就更陰謀論一點了,傳言有許多政府高官都有在接觸加密貨幣;放消息使市場恐慌、幣價暴跌,他們就能表面禁止、私下以便宜的價格再加倉,也能阻止人民使用這些難以追蹤的貨幣。

非中國官方首次禁令

不過,其實這並非中國官方第一次官方發布加密貨幣相關禁令。

早在 2014 年,中國政府就曾因應虛擬貨幣融資與炒作,對相關金融機構發出禁令:禁止國有銀行為比特幣交易平台提供開戶、支付、清算等服務。
不過自 2014 至 2016 年,中國在比特幣交易量國家排名中仍居首位,最高曾達到 90% 左右。
(順帶一提,當時比特幣時價約 450 美元,好便宜呀 QQ)

 2017 年,中國再針對當年的首次代幣發行(ICO)亂象揮動大刀:央行與其餘六個金融、行政機構發布聯合公告,將 ICO 定性為「非法公開融資」(意即違法活動),也強調加密貨幣「不具有與貨幣等同的法律地位」。

消息一出,比特幣當日跌幅達 12%,並在接下來兩週內跌了 35%。隨後幾個月,境內大交易所出海謀生、小交易所紛紛倒閉,數百家相關企業也接連收攤;因 2017 年產業發展已比 2014 年蓬勃不少,這次禁令影響規模之大,稱為幣圈「九四事件」。

有何不同

那麼,這次(2021 年)的禁令,跟前兩次有什麼不一樣呢?

根據我們以上所述,可以發現這次禁令最大的不同,是延伸至「挖礦」產業,正在研議的內容甚至牽涉到社會信用系統;而這次公告的禁令內容,也比之前具體不少。
身為先前的算力大國,全球超過半數的比特幣挖礦活動在中國進行;此次的禁止,無疑是給比特幣區塊鏈生態進行大洗牌。

礦業現況

目前大量的中國挖礦業者已將設備運往北美、哈薩克等地,中國當地也出現二手礦機、發電機滯銷的狀況。

由於中國礦工大量出走,大的出海另尋爐灶、小的直接收攤,一個月間比特幣全網算力急遽下降,與 5 月的歷史高點相比 ,當前的算力已下跌 44%;為了確保出塊速度一致而兩周調整一次的挖礦難度也不斷下調,創下 2020 年 1 月以來的新低。

這可能會導致什麼影響?

要知道,礦工的工作就是挖礦拿到加密貨幣,並拿去市場上換現獲利。如今挖礦難度下降,代表挖礦者的產能跟產量會提高、獲取成本更小,那麼他們在市場上願意賣出的價格就會下降。

不過中長期來說,挖礦營利的上升可能會吸引新的人進入挖礦市場,從而提升全網哈利率及挖礦難度的持續調整,並將網路及市場恢復致以往的水準。

幣價會一蹶不振嗎?

最後,想必許多人最關心的一個問題就是:加密貨幣投資人需要擔心嗎?我在高點進的,是不是要套牢十年了?

給你一張 2017 年九四之後的圖,你細細品味吧 🌝

(是不是有點明顯我懶得寫結尾了)(對啦)

*以上任何內容不構成投資建議。

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